Министерство финансов США проверяет Raiffeisen Bank — собственника белорусского Приорбанка
Министерство финансов США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его деятельностью в России, сообщает Reuters. Белорусский Приорбанк является дочерью этого финансового учреждения.
Австрийский банк сообщил Reuters, что в январе получил запрос от управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с просьбой «объяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной».
OFAC запросила у банка подробную информацию о его деятельности в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов.
Raiffeisen сообщил агентству Рейтерс, что, как он понимает, запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.
Raiffeisen — один из двух иностранных банков, включенных Центральным банком России в список 13 «системно значимых кредитных организаций», что подчеркивает его важность для российской экономики, которая сталкивается с масштабными западными санкциями.
Министерство финансов США вводит санкции и может наказывать тех, кто их нарушает. Его самый агрессивный инструмент санкций замораживает активы США и лишает банки доступа к долларам США, что имеет решающее значение для международной торговли и финансов.
Но запрос информации у банка не означает наложение санкций.
Сейчас читают
«Спасибо, Лена! Продолжайте вести наблюдение». Офицер, который писал Харисовой, пасся в чатах политэмиграции, а некоторым девушкам даже предлагал обменяться нюдсами9191
Комментарии
Австрийский банк лицемеры и помогаторы в обходе санкций.
Тотальный бан на SWIFT и штрафы.
" райХ файзєн"))))
Яшче 15 год таму звяртал увагу на гєтага австрыйца які " усплыл" пасля развала саудэпіі Неяк хутка " забурєл" паусюль на былом сесесере???А " золото кпсс" так і ні знайшлі))
У ідєалагічна саціяльна " блізкіх" зхавалі пад аустра сєрпом ???