Служба фінманіторынгу выявіла 42 кампаніі-нерэзідэнта, звязаныя з сям'ёй экс-прэзідэнта Віктара Януковіча, $ 1 млрд. 340 млн. сродкаў на рахунках арыштаваныя.
Пра гэта на пасяджэнні ўрада ў сераду заявіў прэм'ер Арсень Яцанюк, перадае Лігабізнэсінфарм.
«Наша фінансавая разведка...выявіла 42 кампаніі-нерэзідэнты, зарэгістраваных на Кіпры, у Панаме, Вялікабрытаніі, Белізе, Сэйшэлах, якія наўпрост звязаныя з Віктарам Януковічам і яго бліжэйшым асяроддзем», - заявіў Яцанюк.
«Вышэйназваныя кампаніі з 2010 па 2013 гады праз рахункі, адкрытыя ў банках адной з суседніх краін, у цэлым пералічылі суму ў памеры 16 млрд. грыўняў», —сказаў ён.
Па словах прэм'ера, у супрацоўніцтве з фінансавымі разведкамі ЗША, Вялікабрытаніі, Латвіі, Кіпра і Панамы Украіны выявіла ўсё вышэйпаказаныя афшорныя кампаніі, устаноўлены ўсе прозвішчы высокіх службовых асоб і ўпаўнаважаных імі людзей на кіраванне кампаніямі і сродкамі.
Дзяржаўная служба фінманіторынгу заблакавала сродкі на рахунках 19 кампаній-нерэзідэнтаў.
«Агульная сума заблакаваных сродкаў складае 1 млрд. 340 млн. даляраў ЗША», - адзначыў ён.
Матэрыялы расследавання перададзены ў Генпракуратуру, рашэннем суда пацверджаны арышт гэтых сродкаў.
Каментары